Somos un Corporativo

Conformado por un grupo de profesionales emprendedores e innovadores, especialistas en materia financiera y jurídica.

QUIENES SOMOS

Somos un Corporativo de Abogados, Contadores Públicos y profesionales del área financiera y nuestro objetivo es ofrecer servicios y soluciones de calidad a empresarios, emprendedores, estudiantes, profesionales de otras ramas, y toda la comunidad en general

¡JUNTOS NOS PROYECTAMOS MÁS!

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Nuestros Servicios

Ofrecemos una amplia gama de servicios en materia jurídica y financiera, entre ellos, orientados al cumplimiento corporativo en materia de prevención y control de la LC/FT/FPADM, brindando asesorías y apoyo técnico profesional para:

ELABORACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGOS

Identificamos, analizamos y evaluamos los posibles riesgos a los que está expuesta una empresa o proyecto.

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PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Disponibles los 365 días del año (Presenciales, Online, E-learning).

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DISEÑO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES

De Normas, Políticas y Procedimientos Corporativos y en prevención y control de LC/FT/FPADM.

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AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

Evaluamos el grado de cumplimiento de una organización, para así proporcionar un informe sobre su conformidad con las normas.

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AUDITORIAS FINANCIERAS

Evaluamos los estados financieros y la confiabilidad de la empresa, para analizar su exactitud, integridad y conformidad con los principios contables.

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Nuestra Organización

Dra. Beysimar Escobar

Presidente

Dirección Ejecutiva

Dirección de Administración

Dirección de Asesoría y Apoyo

Dirección de Formación y Capacitación

Dirección de Redes y Plataformas

Nuestras Alianzas

Logros Alcanzados en el Sector Turismo

AÑO 2021

Sector Turismo: Convenio de Cooperación con la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit): La prestación del servicio abarcó la formación y capacitación en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM, a cincuenta y tres (53) agencias de viajes y turismo agremiadas, y la asesoría para el desarrollo de la Evaluación Sectorial de Riesgos y el diseño del Manual Único Sectorizado.
Sector Turismo - Naviera Paraguaná: La prestación del servicio abarcó el Plan de Formación y Capacitación, la elaboración de la Evaluación Sectorial de Riesgos y el diseño del Manual de Normas, Políticas y Procedimientos en prevención y control de LC/FT/FPADM. Para este servicio fuimos subcontrados por A&T Consultores.
Sector Turismo - Hoteles Cumberland: Plan de Formación y Capacitación.

AÑO 2022

Sector Turismo: Se dictaron talleres generales y especializados en prevención y control de LC/FT/FPADM, especialmente focalizado en la elaboración del Plan Operativo Anual, informes trimestrales y reportes.
Sector Turismo: Se firmó Convenio de Cooperación con el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR), con una vigencia de 3 años, con el objeto de ofrecer a los sujetos obligados del sector y partes relacionadas: Formación y Capacitación Especializada en materia de Prevención y Control de LC/FT/FPADM y otros ilícitos en el Sector Turismo. A través de este convenio de acreditaron las primeras cohortes de Oficiales y Auditores de Cumplimiento del Sector Turismo.

AÑO 2023

Revista Mundo Fyde

Encontrarás información de interés para los profesionales de las áreas financiera y jurídica, así como para todos nuestros lectores con ansia de conocimiento.

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Universal Instituto Financial Iuris

Perteneciente al Corporativo Financial Iuris, conformado por un grupo de profesionales en materia financiera y jurídica, ofreciendo programas formativos y soluciones de calidad a empresarios, emprendedores, estudiantes, profesionales de otras ramas, y toda la comunidad en general.

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